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什么是ODI备案

ODI (Overseas Direct Investment),是境外直接投资备案,指国内企业、团体以控制境外企业的经营管理权为核心目的,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资时需要办理的备案。由商委、发改、外管等多部门审批,可获批定的外汇额度。
办理ODI备案所需资料
·境内企业营业执照;
·境外投资备案表;
·境内企业法人,股东,董事,经理,监事身份证;
·最新的财务审计报告;
·如果境外公司已存在,须提供境外企业的相关章程(合同,协议等);
·相关的董事会或出资决议;
·并购类对外投资需提交境外并购事项前
·期报告表;
·尽职调查、可研报告、投资资金来源情.
·况的说明、投资环境分析评价等等;
·境外投资真实性承诺书
办理ODI备案流程
1.项目接洽,准备备案申请资料
2.商务部核准备案-对境外投资项目的真实性和风险性进行了解和评估
3.发改委核准备案对境外项目本身进行了解和评估,包括风险程度,规模和真实性等
4.办理境外直接投资外汇登记
5.付汇申请
6.外汇管理局备案(银行放外汇,外管局监管)-银行向外管局进行申报审批
7.实施ODI

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