烟台企业办理境外投资备案需要满足一系列条件,并准备相应的材料。以下是对这些要求的具体说明:
一、备案条件依法注册的企业法人:申请备案的主体必须是在中国境内依法注册成立并取得合法经营资格的企业法人。
具备相应资质:根据所投资行业的不同,可能需要具备特定行业准入资质或相关许可证。
无不 良 记 录:企业在过去三年内没有严重违反法律法规的行为记录。
境内公司资质:境内公司最好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业,若能提供完整的经审计的财务报表,也有可能通过审批部门的核准或备案)。至少近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损,净资产回报率(净利润/所有者权益)至少高于5%,资产负债率(负债总额/资产总额)至少低于70%。
股东背景与资金来源:股东背景和资金来源必须真实、合法,并能具体说明资金来源(如自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)。
不涉及敏感国家和地区、敏感行业:境外再投资项目不得涉及敏感国家和地区、敏感行业。
二、备案材料基础材料:
《境外投资备案表》:需签字盖章,可通过商务部业务系统统一平台在线填写并提交。
营业执照复印件:证明境内投资主体的合法经营身份。
追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图。
投资相关材料:
对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议):明确投资的具体方式、各方权利义务、投资企业的治理结构等内容,复印件需加盖境内投资主体印章。
相关董事会决议或内部决议:体现境内投资主体对于境外投资决策的过程,需加盖境内投资主体印章,董事会决策人员签字。
财务及其他辅助材料:
最新经审计的上一年度财务报表:用于评估境内投资主体的财务状况和投资能力。
前期工作落实情况说明:包括可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等,以证明投资的可行性和合理性。
真实性承诺书:由作出境外投资决定的相关决策人员签字,承诺投资的真实性。
并购类投资特殊材料:
尽职调查报告:对并购目标企业的全面调查分析,包括资产状况、经营状况、法律风险等方面。
《境外并购事项前期报告表》(如外方股东为外籍自然人还需提供个人护照):在并购类对外投资时需提交。
三、备案流程向发改委立项申请:填写《境外投资备案表》,加盖章印后,连同企业营业执照复印件向发改部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件。待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
向商务部审批申请发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。
向外汇管理局申请备案:银行放外汇,外管局监察。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报相关信息。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
整个流程耗时将近2-3个月。办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书,即《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。
需要注意的是,不同地区办理境外投资备案的具体要求可能会有所差异,建议在办理前详细咨询当地相关部门或专业服务机构舒心企服,以确保准备齐全所需材料。同时,境外投资还涉及到外汇管理、税务申报、合同签订和风险评估等其他事项,企业也需要予以关注并按照相关规定执行。
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